新聞詳情
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時間：2023-04-27
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、會議基本情況
1、會議召集：華立科技股份有限公司董事會
2、會議時間：2023年5月18日（星期四）上午9:00
3、會議地點：杭州市余杭區(qū)五常大道181號華立科技園一樓知行廳
4、召開方式：現場表決
5、出席對象：
（1）本公司全體股東均可參加表決。因故不能出席會議的股東可以書面授權方式（授權委托書附后）委托代理人出席會議和參加表決，該受托人不必是公司股東；
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
二、會議審議事項
1、《關于公司就首次公開發(fā)行股票并上市事項出具有關承諾并采取相應約束措施的議案》
2、《關于天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具的公司最近三年審計報告及各專項報告的議案》
3、《關于對公司2020年1月1日至2022年12月31日關聯交易進行確認的議案》
4、《關于公司2022年度董事會工作報告的議案》
5、《關于公司2022年度獨立董事述職報告的議案》
6、《關于公司2022年度監(jiān)事會工作報告的議案》
7、《關于董事會換屆選舉暨提名第十一屆董事會獨立董事候選人的議案》
8、《關于董事會換屆選舉暨提名第十一屆董事會非獨立董事候選人的議案》
9、《關于監(jiān)事會換屆選舉暨提名第十一屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人的議案》
10、《關于調整獨立董事津貼標準的議案》
11、《關于公司2022年度財務決算報告及2023年度財務預算報告的議案》
12、《關于公司2022年年度報告及年報摘要的議案》
13、《關于公司2023年融資額度的議案》
14、《關于2023年公司與子公司提供銀行融資擔保額度的議案》
15、《關于公司2022年度利潤分配方案的議案》
16、《關于公司2023年度日常性關聯交易預計的議案》
17、《關于閑置資金購買理財產品的議案》
18、《關于公司開展衍生品交易的議案》
19、《關于公司續(xù)聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為2023年度審計機構的議案》
20、《關于制定公司部分制度的議案》
21、《關于確定未確權專戶管理方案的議案》
三、會議登記方法
1、登記辦法：
（1）自然人股東親自出席的，憑本人身份證辦理登記；委托代理人出席的，憑代理人身份證、加蓋印章或親筆簽名的授權委托書（參見附件1）、委托人身份證復印件辦理登記。
（2）法人股東的法定代表人出席的，憑加蓋公章的本人身份證復印件、法定代表人身份證明書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復印件辦理登記；法人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、加蓋公章的法定代表人授權委托書（參見附件1）、法定代表人身份證復印件、法人單位營業(yè)執(zhí)照復印件辦理登記。
2、登記地點：杭州市余杭區(qū)五常大道181號華立科技園一樓知行廳
3、登記時間：2023年5月18日8:30-9:00
4、登記方式：擬參加會議的股東在登記時間到登記地點進行現場登記。
四、聯系方式
聯系人：李玲
聯系電話：0571-89305308
郵箱：ling.li@holley.cn
五、其他
參加會議股東食宿及交通費用自理。
特此公告。
華立科技股份有限公司董事會
2023年4月27日
